“没有永远的朋友,只有永远的利益”,刀光剑影的商战及商业合作中,这句至理名言现在想来是如此的精辟。尚德电力(STP.NYSE,下称“尚德”)作为一家管理应算是完善的美国纽交所上市光伏企业,可能被自己投资的一家基金所欺骗,令人不可思议但确实已发生,而该事件则是与一桩电站投资项目中的5.6亿欧元“反担保”直接相关。
被骗始末
今年以来看似没有太多波澜的尚德,近期被卷入了一场骗局中。
整桩事件围绕的是一个名为环球太阳能基金(下称“GSF”)的公司。尚德为主要投资人,并委托管理公司(GSF Partner)管理,业务集中于太阳能光伏电站开发、建设和运营的投资。
而上述事项已在尚德向美国证券交易委员会(SEC)递交的2011年度报告(20F)中进行了披露,而编号为F29和F30的文件中也有提及。
尚德的中文公告称:近期,在尚德决定从GSF基金退出投资的过程中,外聘顾问的尽职调查发现,GSF Partner相关方为尚德提供的反担保“有可能存在瑕疵”。
但事情远不止于此。尚德的英文公告中则清晰写到,调查发现,GSF Partner相关方为尚德提供的反担保“有可能是不存在的,尚德有可能成为受害者”。
“如果说5.6亿欧元债券不存在的话,有以下几种情况:用于反担保的债券并没有从基金公司手里转到尚德手里;或者说,虽然尚德拿到了这涉及5亿多欧元的债券,但并没有变更名字。如果假设成立,结果是,尚德在承担子公司本应承担的电站风险。”
一位不愿透露姓名的国内律师认为,尚德被自己子公司合作伙伴欺骗的可能性较大。“尽管尚德投资了GSF,但因管理不善,与GSF有关的人或把尚德‘摆了一道’。”
GSF故事
GSF是一个多次出现在尚德财报中的企业,这家基金在2008年2月于卢森堡成立,主要就是做欧洲的太阳能项目。它的出现,也体现了尚德董事长兼CEO施正荣的智慧——看中太阳能电站这一有利可图的长期价值项目,而不仅仅集中在光伏电池及组件上。这类项目的IRR回报稳定在10%到12%左右,相比去年以来出现大量亏损的光伏电池制造与销售,要稳健且更具价值一些。
据相关公开消息,至2009年5月,GSF收到的承诺出资总额为3亿欧元,其中尚德出资2.58亿欧元,占GSF规模的86%。
尚德之外,还有一个名为Best Asia Group的企业也是GSF的股东,而后者仍处于施正荣的控制之下。
事实上,GSF不仅会为尚德带来一定的光伏发电项目收益(如一些项目发电成功后出售,就会变现);同时,GSF所投资的项目,又会向尚德采购组件,因而GSF具有双重身份,某种意义上其是一个拉动尚德组件销售的客户。
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